Movimentação Estrondosa
A conta de um zelador desempregado, residente no Gama, Distrito Federal, chamou a atenção das autoridades ao movimentar cerca de R$ 610 mil em um único mês de 2024. O valor, segundo documentos obtidos, está associado a empresas pertencentes a Lucineide dos Santos de Oliveira, uma das sócias da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), que está sob investigação no âmbito da farra do INSS.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) confirmou em relatório enviado à CPMI do INSS que, desse total, R$ 302,4 mil foram créditos e R$ 307,9 mil, débitos na conta do morador do Gama. Detalhes inquietantes surgem com a descoberta de que parte do montante foi diretamente transferido ao zelador pela Solution Serviços de Locação e pela Impacto Serviços de Apoio, ambas ligadas a Lucineide. Além disso, um bombeiro militar e um servidor público realizaram transferências via Pix que totalizaram R$ 108 mil.
Entre as transações, uma se destacou: R$ 63.627,00 foram enviados em 14 transferências por um indivíduo identificado como Dennys Bezerra. Essa movimentação chamou a atenção do Coaf, que está monitorando a situação. Em contato, o zelador afirmou não ter conhecimento das transações e planejava procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.
Após a recepção dos valores, o zelador imediatamente começou a transferir o dinheiro a outras contas. Um dos repasses, em que foram enviados R$ 150,1 mil em cinco transações, foi feito para uma segunda conta registrada em seu nome. Outras movimentações incluem R$ 93,2 mil repassados a Dennys Bezerra e R$ 27,2 mil enviados a uma enfermeira, com o restante do valor sendo dividido em transações menores para “outras contrapartes” não identificadas.
Relatório do Coaf e Suspeitas de Lavagem de Dinheiro
O Coaf já havia levantado a inquietação sobre a conta do zelador em outras duas ocasiões antes de aparecer no relatório atual. De acordo com o órgão, as movimentações financeiras são “incompatíveis com o perfil do zelador e sua capacidade financeira”. Foram identificados indícios de que a conta estava sendo utilizada em benefício de terceiros, além de repasses que ocorreram no mesmo dia em que os valores foram recebidos, o que dificultou o rastreamento das transações.
A Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), na qual Lucineide é sócia, se destaca entre as várias instituições investigadas pelos desvios de aposentadorias e pensões do INSS. A AAB aparece também em relatórios que apontam pagamentos a membros da Confederação Nacional dos Agricultores e Empreendedores Familiares (Conafer), com ambas as organizações compartilhando o mesmo endereço e dados de contato.
Lucineide é conhecida por administrar uma igreja evangélica no Recanto das Emas (DF), e um CNPJ vinculado a Samuel Chrisostomo do Bomfim Junior, contador da Conafer, parece operar no mesmo local da instituição religiosa. O Metrópoles visitou o endereço e constatou a presença apenas da igreja, levantando suspeitas sobre a real existência da empresa de Samuel, que figura como uma companhia fantasma.
Relatório de Transações e Ações da Polícia Federal
Ainda em documentos enviados à CPMI, uma movimentação que liga a empresa de Lucineide ao lobista Danilo Berndt Trento foi identificada. O Coaf informou que a Impacto Serviços de Apoio transferiu R$ 100 mil para a conta de Danilo, que está sob investigação por supostas atividades de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). Danilo foi convocado a depor pela CPMI, e segundo a Polícia Federal, ele estaria envolvido em desvios de dinheiro com o ex-procurador-geral do INSS.
Em 13 de novembro, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma nova fase da Operação Sem Desconto. Essa operação visa desmantelar um esquema nacional de descontos irregulares em aposentadorias e pensões, mobilizando equipes em 17 estados e no Distrito Federal. Até agora, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, além de 10 prisões preventivas.
Os envolvidos na operação incluem Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, e outros associados à Conafer, mostrando a complexidade e alcance da investigação. As ações se direcionam a desmontar uma organização acusada de aplicar golpes previdenciários, com transações que envolvem dados falsos e beneficiários fictícios.