No contexto do inquérito policial que analisa a envolvimento de deolane Bezerra e sua família em um esquema de lavagem de dinheiro vinculado a jogos de azar online, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que os depósitos registrados nas contas dos filhos de deolane e da sua mãe, Solange Bezerra, despertaram a atenção dos investigadores. A natureza repetitiva e arredondada desses valores acendeu um sinal vermelho para possíveis práticas ilícitas atribuídas ao denominado “clã Bezerra”.
Conforme informações coletadas, quase todas as transações financeiras realizadas nas contas da mãe e do filho caçula de deolane são, de fato, compostas por montantes arredondados, o que levantou bandeiras no Controle de Atividades Financeiras (coaf). O órgão identificou que essas movimentações apresentavam características que poderiam indicar lavagem de dinheiro. “Atualmente, estão movimentando valores acima da capacidade financeira, com um padrão de fragmentação em transações e significativa evasão de recursos, além dos frequentes depósitos arredondados na unidade de milhar, cujas justificativas permanecem inacessíveis: R$ 15 mil, R$ 20 mil, R$ 10 mil e assim por diante”, revela um relatório do coaf que integra a chamada Operação Integração.
Além das contas de deolane Bezerra, sua empresa, a deolane Bezerra Comércio e Serviços Ltda., também apresentava um padrão alarmante nas transferências bancárias, repleto de valores arredondados e sem clareza sobre sua origem. Outro aspecto relevante é a movimentação de quantias expressivas, como R$ 250 mil transferidos a cada filho entre novembro de 2022 e maio de 2023, e a aquisição de bens de luxo, como uma compra de R$ 50 mil em uma loja da renomada marca Prada, realizada sem documentação fiscal.
A investigação da polícia também se estende aos valores movimentados pela empresa Dimi Joias Ltda., conhecida por fabricar joias personalizadas para celebridades, especialmente artistas do funk e trap. Esse aspecto se conecta às suspeitas de que a família Bezerra poderia ter um papel significativo em um esquema maior de lavagem de dinheiro por meio de negócios com personalidades da mídia.
O cenário que culminou na detenção de deolane Bezerra começou a ser desenhado em novembro de 2023, quando a irmã de deolane, Dayanne Bezerra, tentou realizar um saque de R$ 2 milhões em espécie para a compra de um imóvel em são paulo. Essa movimentação de quantias tão elevadas sem uma justificativa clara chamou a atenção do coaf, o qual está vinculado ao Banco Central e se encarrega de investigar transações financeiras suspeitas. Como resultado, o conselho alertou a Polícia Civil, na data de 24 de novembro de 2023, uma vez que o montante não refletia a renda mensal declarada de Dayanne, que era de apenas R$ 21 mil.
Conforme apurado, Dayanne argumentou que a negociação para a compra do imóvel foi uma exigência do vendedor, Deric Elias Costa Silva. Este último é irmão do influenciador Nino Abravanel, ambos detidos neste ano sob acusação de envolvimento em um crime violento. Entretanto, a pesquisa no Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) demonstrou que, até aquela data, não havia registro de nenhum imóvel em nome do CPF de Dayanne, que foi apresentado na gerência bancária para efetuar o saque.
Além disso, o alerta do coaf indicava que Dayanne possuía participação em diversas empresas, incluindo Bezerra Produções Artísticas Ltda. (10%), Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda. (50%), DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda. (25%) e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda. (1%). O relatório levantou sérias questões sobre a origem dos recursos, afirmando que não havia evidências claras de que o dinheiro provenha de atividades comerciais legítimas, já que grande parte das entradas financeiras era derivada de empresas de meio de pagamento, impossibilitando a identificação do remetente.
Devido à ausência de documentação que justificasse a legalidade do saque de R$ 2 milhões, a transação foi bloqueada, levando o banco a encerrar as contas associadas ao clã Bezerra. Essa sequência de eventos reforça as suspeitas de atividades ilícitas e coloca a família sob uma lupa investigativa, ao passo que a Polícia Civil continua suas apurações em busca de esclarecer a complexidade desse esquema de lavagem de dinheiro e suas repercussões.